Сăutare:Evaziune fiscală
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Șefii unei companii de construcții, cercetați pentru evaziune de peste 7 milioane de lei
Conducătorii unei companii de construcții din Chișinău sunt cercetați penale pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi cumpărat…
-
16 Mai 12:00
Percheziții la o firmă de construcții și o companie aeriană într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au desfășurat percheziții la sediile unei companii de construcții și în oficiile unei companii aeriene din Chișinău, într-un dosar de…
-
15 Mai 16:38
Percheziții la un ONG. Evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au deconspirat o schemă…
-
05 Mai 09:47
Igor Grosu, despre eliminarea discrepanțelor fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului: „Măsurile vor aduce beneficii concrete pentru cetățeni”
Eliminarea graduală a discrepanțelor fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului va aduce beneficii concrete pentru cetățeni. Precizările au fost făcute astăzi de președintele…
-
30 Aprilie 15:18
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, destructurată de autorități. Patru companii agricole, vizate (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate…
-
10 Aprilie 12:20
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 milioane de lei
Oamenii legii au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40 de milioane de lei.
-
24 Februarie 10:17
Percheziții în patru raioane: O companie de panificație, acuzată de evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație,…
-
13 Februarie 18:40
Demers la Interpol pentru căutarea internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a ex-șefului Direcției 5 din cadrul MI, Valeriu Cojocaru
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul…
-
23 Ianuarie 16:55
Adjunctul bașcanului Găgăuziei, oprit de două ori să intre în România. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași
Bulgaro-moldoveanul Victor Petrov, un politician pro-rus din Republica Moldova, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea…
-
13 Ianuarie 09:38
CNA a pus sechestru pe 18 milioane de lei ridicate în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic (FOTO)
Centrul Național Anticorupție a pus sechestru, săptămâna trecută, pe aproximativ 18 milioane de lei, ridicate în cadrul unui amplu dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice în…
-
01 Decembrie 2025 10:56
Dorin Damir, privat în continuare de dreptul de a purta armă. CC respinge sesizarea avocaților
Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate ridicată de avocații lui Dorin Damir, cercetat penal și privat de dreptul de a deține arme în 2021. Astfel, Curtea a confirmat…
-
13 Noiembrie 2025 16:32
VIDEO | 18 percheziții în dosar de evaziune fiscală. Firme din industria hârtiei, investigate pentru TVA neachitat
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat…
-
07 Noiembrie 2025 16:15
Percheziții în dosarul „Tux”: Cinci persoane au fost reținute
Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător,…
-
06 Noiembrie 2025 13:40
Dorin Damir și Octavian Orheianu, vizați de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea companiei Pro Imobil
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții desfășurate miercuri, 5 noiembrie, de către Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității…
-
05 Noiembrie 2025 11:11
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii…
-
27 Octombrie 2025 10:07
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, oferă detalii despre reținerea lui Ion Perju: „A fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat pentru spălare de bani”
Ion Perju a fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat și reținut inclusiv pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Acum, acesta urmează a fi…
-
17 Septembrie 2025 07:59
Prejudiciu la Bugetul Public Național de peste 11 milioane de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani
O asociație patronală din domeniul colectării și reciclării deșeurilor este investigată pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, comise în perioada…
-
04 Iulie 2025 12:57
Evoluțiile privind războiul declanșat de Rusia în Ucraina și impactul evaziunii fiscale în România, discutate la prima ședință CSAT din mandatul lui Nicușor Dan
Evoluțiile privind războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, situația de pe front și stadiul negocierilor din perspectiva implicațiilor pentru România, au fost câteva din subiectele…
-
30 Iunie 2025 18:02
Avocat din Chișinău, prins în flagrant în timp ce primea mită de 10 mii de euro
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Chișinău anunță că au reținut un avocat după ce acesta a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de euro mită. Banii i-au fost…
-
26 Iunie 2025 16:12
