Сăutare:Evaziune fiscală
Percheziții în UTA Găgăuzia, cu implicarea mascaților „Fulger”, într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară astăzi, 21 noiembrie, percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc cu implicarea mascaților de la „Fulger” în cadrul unei cauze penale…
-
21 Noiembrie 11:50
O companie imobiliară, investigată pentru evaziune fiscală, va trebui să achite aproape 42 de milioane de lei în bugetul statului
O companie imobiliară din Chișinău va fi obligată să achite aproape 42 de milioane de lei în bugetul statului, după ce a fost găsită vinovată de evaziune fiscală, anunță Procuratura pentru…
-
13 Noiembrie 17:24
Adjunctul Evgheniei Guțul a fost percheziționat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii INI, angajații Serviciului Fiscal și procurorii PCCOCS au descins în această dimineață cu mai multe percheziții în Găgăuzia într-un dosar penal pornit pentru evaziune fiscală și spălare…
-
25 Octombrie 14:14
Sinteza CNA: Bunuri de circa 11 milioane de lei sechestrate și zeci de percheziții în dosare de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, corupere și trafic de influență
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna trecută percheziții în dosare de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, corupere electorală pasivă și trafic de influență.…
-
21 Octombrie 12:19
VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții
Angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat în comun cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura…
-
30 Septembrie 12:08
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 09:37
DESCHIDE.MD: Gruparea criminală „Șor” a creat o nouă schemă pentru a legaliza banii din Rusia
Gruparea criminală condusă de fugarul penal Ilan Șor a creat o nouă schemă prin care recrutează cetățenii în scopuri subversive. De această dată, oligarhul a decis să încheie cu „salariații”…
-
26 Iunie 15:43
VIDEO | Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii de investigații ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii…
-
13 Iunie 20:11
Influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia, anchetați pentru fraude de 2,8 miliarde dolari
Mai mulți influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia sunt anchetați de Autoritatea pentru Investigarea Fraudelor Fiscale, fiind acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală.
-
03 Aprilie 21:00
Activitatea Direcției generale antifraudă, subiect de discuție cu Înalții Consilieri ai UE în Republica Moldova
Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Petru Griciuc, a avut o întrevedere cu Înaltul Consilier al UE în domeniul combaterii spălării banilor și recuperării activelor, Žydrūnas Bartkus.…
-
27 Februarie 18:30
Directorul unei companii de construcții, trimis în judecată într-un dosar de evaziune fiscală de circa 25 milioane lei
Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în instanța de judecată a unui…
-
22 Ianuarie 09:24
Administratorul unei rețele de restaurante a fost reținut pentru spălare de bani în sumă de circa 16.000.000 lei / VIDEO
Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice INI și procurorii PCCOCS, anunță reținerea administratorului de factor al unei rețele de restaurante din Chișinău, pentru spălare de bani…
-
08 Noiembrie 2023 10:44
Dealeri în domeniul agricol - trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de circa 1.000.000 lei
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a două companii în domeniul vânzărilor fructelor, directoarea acestora și doi foști angajați ai acesteia, pentru evaziune fiscală de circa 1.000.000…
-
01 Noiembrie 2023 10:10
Noul ministrul al Finanțelor, Petru Rotaru, a depus jurământul de învestire
Noul ministrul al Finanțelor, Petru Rotaru, a depus astăzi, 28 septembrie, jurământul de învestire. Evenimentul a avut loc la Președinție, în prezența șefei statului, Maia Sandu, care a subliniat…
-
28 Septembrie 2023 16:27
ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 12,3 milioane de lei
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre, săptămâna trecută, în valoare de circa 12,3 milioane de lei pe bunuri în baza unei delegații a Procuraturii pentru…
-
11 Septembrie 2023 09:58
Serviciul Fiscal și Serviciul Vamal au semnat un acord de colaborare instituțională. Combatere a evaziunii fiscale și prevenirea infracțiunilor de corupție, printre principalele obiective
Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal al Republicii Moldova au semnat vineri, 11 august, un acord de colaborare care are drept scop dezvoltarea relațiilor de cooperare și acordarea suportului necesar…
-
12 August 2023 09:25
Circa 70 milioane lei confiscați și peste 120 de condamnări, în cauzele procurorilor PCCOCS, în prima jumătate a anului
În cauzele Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) în prima jumătate a lui 2023, au fost condamnate 127 persoane din care 57 la pedeapsa închisorii cu executare, transmite…
-
24 Iulie 2023 10:02
Comisia pentru Situații Excepționale a decis: Companiile își vor distribui dividendele exclusiv prin transfer bancar
Începând cu data de 20 iulie, profitul net al companiilor va fi plătit asociaților exclusiv prin transfer bancar. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, cu…
-
20 Iulie 2023 08:07
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
ARBI: Au fost confirmate sechestrele asupra unor bunuri în valoare de peste 1, 6 milioane de lei
Instanța de judecată a confirmat sechestrele asupra unor bunuri și active în valoare de 1,6 milioane de lei, aplicate săptămâna trecută de Agenție de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI)…
-
25 Aprilie 2023 09:40
